使结合法典：002316 使结合略号：键桥显示：清晰地揭示 公报编号：2015-139

深圳键桥显示：清晰地揭示技术股份保密的公司

该分辨率在第三会四十分之一的三垒安打开会公报

公司和董事会使发誓了安的真实愿意的。、精密和完整性,无假话

载、给错误的劝告性的情况或伟大省略。。

深圳键桥显示：清晰地揭示技术股份保密的公司第三届董事会四十分之一的三垒安打开会于2015年11

6日经过电子邮件预告董事会开会,2015年11月9日午后15:00

公司的开会室是一结成的生命和交流举行,这次开会应该是董事会的9。,

9位董事的真正过来,王永斌修改，董事会董事、刘徽喜欢指使他人的年轻妇女，董事会首长、张振欣修改，董事会董事、董

齐考敏修改、易欢欢修改，董事会董事、孤独董事Gao Yan修改、刘永泽修改，孤独董事，孤独董事

刘宇慧修改，执行理事，侍候投票权经过教训,按照公司条例和公司条例的规则

规则。董事之森布什修改董事会书记、公司监事、高级设法对付人员列席了开会。,开会

王永斌修改肩部主席，该主席,开会经过现场投票权和合群举行了如次分辨率,本公报

如次:

1、以为正确无误7票,0票倒退,0票弃权,审察经过了对矿泉疗养地的使充满。

事情安排（保密的责任合伙人身份公司）及其相干买卖。

2以为正确无误公司,000万元使充满矿泉疗养地德玖使充满合伙人身份事情(保密的合伙人身份),矿泉疗养地德国

九使充满合伙人身份事情（保密的责任合伙人身份公司）确认。

该鸟嘴相接触中刘徽喜欢指使他人的年轻妇女，董事会首长、张振欣修改，董事会董事为相干董事,漂白剂投票权。

不隐瞒的阐明公司指出通信压缩磁盘的详细愿意的时报》、《奇纳使结合报》、《上

海使结合报、《使结合日报》和巨潮信息网

矿泉疗养地使充满同伴使充满公报发布。

2、以 9 票拟定议定书,0 票倒退,0 票弃权,审察采用对使结合事务代表的指定

的鸟嘴相接触》。

我以为正确无误指定王思苗喜欢指使他人的年轻妇女为公司发球者代表,公司任期

三届董事会任期呼气。。

3、以 9 票拟定议定书,0 票倒退,0 票弃权,审察经过了公司向倾斜飞行的申请表格。

信誉位置安排。

公司以为正确无误：高新区下分支的指令奇纳倾斜飞行深圳下分支的指令

不超越1亿元,信誉证限期为一年的期间。。王永斌修改，本公司董事长，和C的整个资产

公司属下有深圳deweipu软件科学与技术保密的公司、本色棉布冲入云霄科学与技术开展保密的公司预约协约国

任拍胸脯,安全处所不免费,和共同责任使发誓拍胸脯是由奇纳预约资产。

以为正确无误公司向江苏倾斜飞行股份保密的公司深圳下分支的指令续作授信户外不超越1亿元民众

币,信誉年度,王永斌修改，本公司主席及本公司的全资子

开展保密的责任公司预约共同责任使发誓,安全处所不免费,由奇纳融资出租保密的公司

预约共同责任拍胸脯。

上述的并联授信首要用于添补及。存款绝对的

事项、专款时期、数额和目的将地面实践需求决定。,准许公司主席

存款和约及等等中间定位文档。

4、以 9 票拟定议定书,0 票倒退,0 票弃权,审察经过了本色棉布岭，全资分店。

云科学与技术开展保密的公司奇纳招商倾斜飞行兰芝消耗

案》。

本色棉布冲入云霄科学与技术开展保密的公司以为正确无误申请表格。

合授信位置 2,500 民众币元,荣誉拉紧包含流动资产存款、（在线）接见和陈述

家庭般的温暖使发誓,流动资产的存款和接见财富不超越 1,500 民众币元,一年的期间的限期。以为正确无误

公司为并联授信预约拍胸脯。,安全处所不免费。

董事会以为,本色棉布冲入云霄科学与技术开展保密的公司是一家独资事情。,及其经营

良好,为其预约拍胸脯的财务风险属于,不向公司

利碰撞,无违背奇纳证监会的关系到规则和条目的。,降低

倒退全资分店的设法对付和事情开展。。上述的拍胸脯不关涉反拍胸脯。。拍胸脯和约还没有签署。,

使发誓的详细全部含义和持续时期将安宁消耗程序。。实践使发誓的数额和限期,公司

它将在过后的按期谈话中外观。。

不隐瞒的阐明公司指出通信压缩磁盘的详细愿意的时报》、《奇纳使结合报》、《上

海使结合报、《使结合日报》和巨潮信息网

见报的《状态全资分店本色棉布冲入云霄科学与技术开展保密的公司向招商倾斜飞行本色棉布下分支的指令申请表格授

快报及公司为其预约拍胸脯。

5、以 9 票拟定议定书,0 票倒退,0 票弃权,沉着经过了状态聚集协商会议的开会。 2015 年直觉

次暂时股票持有者大会的摇动。

公司预订 2015 年 11 月 26 日聚集深圳键桥显示：清晰地揭示技术股份保密的公司 2015 年第

六暂时股票持有者会。

不隐瞒的阐明公司指出通信压缩磁盘的详细愿意的时报》、《奇纳使结合报》、上海证明

券报》、《使结合日报》和巨潮信息网见报的《关

于聚集 2015 年直觉暂时股票持有者会的公报》。

本公报。

深圳键桥显示：清晰地揭示技术股份保密的公司

董 事 会

2015年11月10日

附件:

王思苗喜欢指使他人的年轻妇女的简历

王思苗喜欢指使他人的年轻妇女,1984 年 3 月运输,奇纳国籍,无境外烫发庇护权,从西方卒业

北大学,报告硕士学位。2009 年 7 月至 2013 年 12 大同市使结合股份保密的公司资产。

机关任务,2014 年 1 月至 2014 年 10 月于辽宁信鼎检测证词保密的公机关任务,2014

年 11 月使隶属于深圳键桥显示：清晰地揭示技术股份保密的公司,在董事会书记处供职。2015 年 10

董事会书记资历证明是,地面深圳使结合买卖所的资历

董事会书记设法对付条例。

经过眼前,王思苗喜欢指使他人的年轻妇女未从事公用事业,无超越百分之五的公司物主身份的股票持有者

相干相干,靠在上面的公司董事、监事、高级设法对付人员当中无相干。。未受

在奇纳使结合监督设法对付协商会议和等等关系到的惩办。

联系信息:

问询处用电话与交谈：0755-26551650

传 真:0755-26635033

信箱:wsmiao@

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