广州汽车集团股本权益有限公司

GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO.，LTD.

（A股法典）：601238 H股股本权益法典：2238）

2015 第二次暂时股东大会

及 2015 一一年纪第二次 A、H 股类别股东会

会 议 资 料

（使更新）

两年，15年，8月17日

股东大会新闻

目 录

集合每条注意事项 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

集合流行的事物 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

开动一：就延伸本题 A 对换公司债券股购买证无效分解系数突变股 ……………………………………………….. 4

开动二：修正广州宪法的开动 ………………………………………………………. 5

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股东大会新闻

集合每条注意事项

为了防护措施出资者的法定权益，确保本公司2015第二次暂时股东大会及2015年

二、H股类别股东会（以下省略“这次集合”）标准的次序和正确的召集，由于

《中华人民共和国公司法》、合格的的股东大会，股本权益上市的公司和参与规则

定，以下是特意用公式表示集合指向式的，列席集合的迷住会员都要接受的意识到。

一、为了抵押品获得集合的庄重和标准的次序，实在保证股东染指（或股东）

右边代表的法定权益，由董事会一本正经，董事会办公楼惠顾集合

工作集合。

二、媒质缺乏被所请求的事物参与这次集合。。要不是列席股东集合的股东（或、公

司董事、监事、高级经营行政工作的、董事会所请求的事物的行政工作的及中间定位行政工作的外，公司有权信赖公司。

法度回绝本人进入集合。

三、股东和经批准的证书的代表应促使参与全挂在脸上证明。、身份证

及/或公司营业执照等）及中间定位批准的证书公文于2015年9月18日13:00—14:30在这次会

在召集的现场集合留下印象顺序。

四、集合和谐，请接受会场次序。，缺乏团体记载、相片和影像的，使不安集合

在标准的的次序、激怒或挖掘壕沟法定权益的行动，集合工作行政工作的有权授予

威慑，并即时向参与部门用公报发表查处。。

五、当股东命令演说或现在的参与成绩的成绩时，请先用公报发表持局部股本权益数量。；每

股东的演说时期普通不超过 5 分钟。

六、股东主观该当与股东大会参与。，股东大会的本题

无干或将泄露公司的商业秘密或可能性伤害公司。、对股东协同好处的问号，大会的主持

或由其称呼委任的人有权回绝回复。。

七、集合现场开票由无记名开票停止。。

八、股东发问和回复后来的，开票总算颁布，从掮客取读数法度暗示。

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股东大会新闻

集合流行的事物

现场集合召集时期：2015 年 9 月 18 整天（星期五）后期 14:30 开端

A 股本权益网的开票时期：2015 年 9 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00

现场集合得第二名：兴国路，珠江新城，广州 23 广州广州胸部 707 公司集合室

主持：张先生，董事长，方先生

次要流行的事物

一、主持颁布发表集合，取读数股东大会

二、经过大会计票人、监察人名单

三、尊敬的钞票

特殊决钞票：

1、拉长说的成绩 A 对换公司债券股购买证无效分解系数突变股；

2、就修正广州汽车协会宪法的钞票。

【注：钞票 1 同时是 2015 一一年纪第二次 A/H 股类别股东集合的钞票】

四、股东开票选举、股东的发问和回复

五、集合使飞起（计算总额和摘要） A 股本权益网开票总算

六、颁布发表集合效果和集合靠判定击败

七、掮客取读数使明显

八、主席颁布发表集合完毕

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股东大会新闻

钞票一:

拉长说的成绩 A 对换公司债券股购买证无效分解系数突变股

入席股东:

公司在 2014 年 9 月 19 这整天进行了。 2014 高音部特殊股东大会、2014 年最初

次 A/H 类别股东会，就公司发行的成绩 A 对换公司债券股购买证平面图账单

静止突变，商定这个成绩 A 可换股债券股的靠判定击败对发行平面图无效。

抵达日期是二十月的第四日月。；应接管机构的命令，2015 年 3 月 25 日本公司召集 2015

高音部特殊股东大会、2015 高音部 A/H 类别股东会，尊敬经过了《就整洁的

全公司的成绩 A 股可转债靠判定击败无效期的钞票》静止突变，这个成绩将声称 A 股可换股债券股

在一打的月的无效整洁的期，换句话说，靠判定击败是无效的，直到 2015 年 9 月 19 日止。

此中这个成绩 A 可替换债券股向中国提供免费入场券人的监督经营委员推荐，而公

这个成绩 A 股可换股债券股议无效期将至，以确保成绩 A 可替换债券股的使关进畜舍开展

行，公司拟这个成绩将声称 A 股可换股债券股议无效期延伸年纪至 2016 年 9 月 18 日。

要不是这个成绩 A 股可换股债券股议无效期延伸外，这次发行 A 可替换债券股股本权益的平面图

满足的坚定性。

是你这么说的嘛！无效期整洁的先前公司在 2015 年 7 月 31 董事会月的第四日届集合 3 次会

尊敬经过，公司适用于暂时股东大会。、A 股类别股东集合和 H 股类别股东集合

尊敬。

很，请尊敬。

（注：在同一时期作为法案 2015 一一年纪第二次 A、H 股类别股东集合案）

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股东大会新闻

突变两

就修正广州汽车协会宪法的钞票

一、背景幕布

由于股本权益上市的公司宪法（2014） 2005修正案（证监会公报[ 2014 ] 47） 第1号及很

对市公司股东大会合格的（2014） 网上开票、团体小出资者数等。

公司的参与规则并结合实际，公司宪法作相当的修正。，实际的改革前后，满足的列举如下。

二、修正的条目和满足的

1、关系第七十条修正案的文字

改性前：公司在股东大会召集 20 5月收到的全挂在脸上回答，参与集合的计算

的股东所代表的股本权益数有开票权。代表列席集合的股东的选举权

数实现公司有表的决议权股本权益总额二分经过很的，公司将召集股东大会。；达不

到的，公司应在 5 在集合尊敬事项、以公报组织再次闭会的日期和得第二名

供传阅的股东，公报后，公司将召集股东大会。。

公司将发现会场。，现场会晤股东大会。

由于前每一建议的规则或不足规则的，缺乏列出n。，股东大会不

开票和作出靠判定击败是叫来的。。

修正后：公司在股东大会召集 20 5月收到的全挂在脸上回答，参与集合的计算

的股东所代表的股本权益数有开票权。代表列席集合的股东的选举权

数实现公司有表的决议权股本权益总额二分经过很的，公司将召集股东大会。；达不

到的，公司应在 5 在集合尊敬事项、以公报组织再次闭会的日期和得第二名

供传阅的股东，公报后，公司将召集股东大会。。

公司将发现会场。，现场会晤股东大会。该公司还将补充网开票

它为股东染指股东补充容易地。。股东经过是你这么说的嘛！方法参与股东大会的，作为出

席。

由于前每一建议的规则或不足规则的，缺乏列出n。，股东大会不

开票和作出靠判定击败是叫来的。。

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股东大会新闻

2、《宪法》最初百修正案

改性前：股东（包含股东代理人）所代表的有选举权的股本权益数

选举权，每一股本权益有一选举权。

缺乏对公司持局部本公司股本权益开票，且该比率股本权益不号码列席股东大会有表

的决议权股本权益总额。

修正后：的有选举权的股本权益的股东为代表的突变量

决权，每一股本权益有一选举权。

股东大会尊敬情绪反应好处的名家事件时，对中小出资者的开票应该是

孤独计票。团体计票的总算应即时颁布。。

缺乏对公司持局部本公司股本权益开票，且该比率股本权益不号码列席股东大会有

表的决议权股本权益总额。

董事会、契合要求的孤独董事和股东可以

权。开票权的股东应完全显示的衰退。制止报酬

或许在股东的关心征集开票权中。公司不足以最底下的的股本权益停止选举。

限度局限。

3、宪法最初百零三修正案的满足的

改性前：公司应确保股东大会的正当。、以无效性为事先准备，经过各式各样的中级的和方法

径，包含开票平台的网组织和静止指印刷中所用的一种字体新闻技术。，股东参与股东大会

供容易地

修正后：公司应确保股东大会的正当。、以无效性为事先准备，经过各式各样的中级的和方法

径，下层的思索开票平台的网组织和静止指印刷中所用的一种字体新闻。，股东参与股东大会

供容易地。

4、宪法最初百四十六修正案的满足的

改性前：董事会对股东大会一本正经，行使如下权利：

（1）召集股东大会，并向股东会工作汇报；

（二）股东靠判定击败的依法处决；

（三）决议公司的事情和授予平面图。；

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股东大会新闻

（四）科学实验报告公司、俗僧开展规划；

（五）用公式表示公司年度财务预算平面图。、首要的。；

（六）用公式表示利润分配编程序，长出分枝窟窿供应。；

（七）使发展公司筹集或许增加注册资本、发行债券股或静止提供免费入场券及上市平面图；

（八）名家收买、收买股本权益或兼并公司、非连续、溶蚀改革

公司组织的编程序；

（九）决议陌生授予公司、销售额资产的许多、资产干杯、外面抵押品、贷款、

付托理财、资产能解决、关系买卖等事项,但由于法度、条例和宪法及静止合格的

正态化公文，股东大会决议的事项除外。；

（十）决议公司内部行政工作的的发现和行政工作的配备。；

（十一）董事会主席举起，公司的行政经理聘用或解散、董事会书记；根

由于行政经理的举起，公司任免的副经理、财务一本正经人及静止高级经营行政工作的，并决

决议薪酬展现和奖罚事项；

（十二）用公式表示公司的根本经营系统。；

（十三的）用公式表示宪法改变平面图。；

（十四岁）用公式表示公司新闻显示名物。，经营公司新闻显示；

（十五个人组成的橄榄球队）所请求的事物或解散旁听生重要官职为公司审计的发生；

（十六）听取行政经理的工作用公报发表，反省行政经理。；