广汽集团:2015年第二次临时股东大会及2015年第二次A、H股类别股东会会议资料(更新)_股票频道
广州汽车集团股本权益有限公司
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO.,LTD.
(A股法典):601238 H股股本权益法典:2238)
2015 第二次暂时股东大会
及 2015 一一年纪第二次 A、H 股类别股东会
会 议 资 料
(使更新)
两年,15年,8月17日
股东大会新闻
目 录
集合每条注意事项 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
集合流行的事物 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
开动一:就延伸本题 A 对换公司债券股购买证无效分解系数突变股 ……………………………………………….. 4
开动二:修正广州宪法的开动 ………………………………………………………. 5
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股东大会新闻
集合每条注意事项
为了防护措施出资者的法定权益,确保本公司2015第二次暂时股东大会及2015年
二、H股类别股东会(以下省略“这次集合”)标准的次序和正确的召集,由于
《中华人民共和国公司法》、合格的的股东大会,股本权益上市的公司和参与规则
定,以下是特意用公式表示集合指向式的,列席集合的迷住会员都要接受的意识到。
一、为了抵押品获得集合的庄重和标准的次序,实在保证股东染指(或股东)
右边代表的法定权益,由董事会一本正经,董事会办公楼惠顾集合
工作集合。
二、媒质缺乏被所请求的事物参与这次集合。。要不是列席股东集合的股东(或、公
司董事、监事、高级经营行政工作的、董事会所请求的事物的行政工作的及中间定位行政工作的外,公司有权信赖公司。
法度回绝本人进入集合。
三、股东和经批准的证书的代表应促使参与全挂在脸上证明。、身份证
及/或公司营业执照等)及中间定位批准的证书公文于2015年9月18日13:00—14:30在这次会
在召集的现场集合留下印象顺序。
四、集合和谐,请接受会场次序。,缺乏团体记载、相片和影像的,使不安集合
在标准的的次序、激怒或挖掘壕沟法定权益的行动,集合工作行政工作的有权授予
威慑,并即时向参与部门用公报发表查处。。
五、当股东命令演说或现在的参与成绩的成绩时,请先用公报发表持局部股本权益数量。;每
股东的演说时期普通不超过 5 分钟。
六、股东主观该当与股东大会参与。,股东大会的本题
无干或将泄露公司的商业秘密或可能性伤害公司。、对股东协同好处的问号,大会的主持
或由其称呼委任的人有权回绝回复。。
七、集合现场开票由无记名开票停止。。
八、股东发问和回复后来的,开票总算颁布,从掮客取读数法度暗示。
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股东大会新闻
集合流行的事物
现场集合召集时期:2015 年 9 月 18 整天(星期五)后期 14:30 开端
A 股本权益网的开票时期:2015 年 9 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
现场集合得第二名:兴国路,珠江新城,广州 23 广州广州胸部 707 公司集合室
主持:张先生,董事长,方先生
次要流行的事物
一、主持颁布发表集合,取读数股东大会
二、经过大会计票人、监察人名单
三、尊敬的钞票
特殊决钞票:
1、拉长说的成绩 A 对换公司债券股购买证无效分解系数突变股;
2、就修正广州汽车协会宪法的钞票。
【注:钞票 1 同时是 2015 一一年纪第二次 A/H 股类别股东集合的钞票】
四、股东开票选举、股东的发问和回复
五、集合使飞起(计算总额和摘要) A 股本权益网开票总算
六、颁布发表集合效果和集合靠判定击败
七、掮客取读数使明显
八、主席颁布发表集合完毕
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股东大会新闻
钞票一:
拉长说的成绩 A 对换公司债券股购买证无效分解系数突变股
入席股东:
公司在 2014 年 9 月 19 这整天进行了。 2014 高音部特殊股东大会、2014 年最初
次 A/H 类别股东会,就公司发行的成绩 A 对换公司债券股购买证平面图账单
静止突变,商定这个成绩 A 可换股债券股的靠判定击败对发行平面图无效。
抵达日期是二十月的第四日月。;应接管机构的命令,2015 年 3 月 25 日本公司召集 2015
高音部特殊股东大会、2015 高音部 A/H 类别股东会,尊敬经过了《就整洁的
全公司的成绩 A 股可转债靠判定击败无效期的钞票》静止突变,这个成绩将声称 A 股可换股债券股
在一打的月的无效整洁的期,换句话说,靠判定击败是无效的,直到 2015 年 9 月 19 日止。
此中这个成绩 A 可替换债券股向中国提供免费入场券人的监督经营委员推荐,而公
这个成绩 A 股可换股债券股议无效期将至,以确保成绩 A 可替换债券股的使关进畜舍开展
行,公司拟这个成绩将声称 A 股可换股债券股议无效期延伸年纪至 2016 年 9 月 18 日。
要不是这个成绩 A 股可换股债券股议无效期延伸外,这次发行 A 可替换债券股股本权益的平面图
满足的坚定性。
是你这么说的嘛!无效期整洁的先前公司在 2015 年 7 月 31 董事会月的第四日届集合 3 次会
尊敬经过,公司适用于暂时股东大会。、A 股类别股东集合和 H 股类别股东集合
尊敬。
很,请尊敬。
(注:在同一时期作为法案 2015 一一年纪第二次 A、H 股类别股东集合案)
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股东大会新闻
突变两
就修正广州汽车协会宪法的钞票
一、背景幕布
由于股本权益上市的公司宪法(2014) 2005修正案(证监会公报[ 2014 ] 47) 第1号及很
对市公司股东大会合格的(2014) 网上开票、团体小出资者数等。
公司的参与规则并结合实际,公司宪法作相当的修正。,实际的改革前后,满足的列举如下。
二、修正的条目和满足的
1、关系第七十条修正案的文字
改性前:公司在股东大会召集 20 5月收到的全挂在脸上回答,参与集合的计算
的股东所代表的股本权益数有开票权。代表列席集合的股东的选举权
数实现公司有表的决议权股本权益总额二分经过很的,公司将召集股东大会。;达不
到的,公司应在 5 在集合尊敬事项、以公报组织再次闭会的日期和得第二名
供传阅的股东,公报后,公司将召集股东大会。。
公司将发现会场。,现场会晤股东大会。
由于前每一建议的规则或不足规则的,缺乏列出n。,股东大会不
开票和作出靠判定击败是叫来的。。
修正后:公司在股东大会召集 20 5月收到的全挂在脸上回答,参与集合的计算
的股东所代表的股本权益数有开票权。代表列席集合的股东的选举权
数实现公司有表的决议权股本权益总额二分经过很的,公司将召集股东大会。;达不
到的,公司应在 5 在集合尊敬事项、以公报组织再次闭会的日期和得第二名
供传阅的股东,公报后,公司将召集股东大会。。
公司将发现会场。,现场会晤股东大会。该公司还将补充网开票
它为股东染指股东补充容易地。。股东经过是你这么说的嘛!方法参与股东大会的,作为出
席。
由于前每一建议的规则或不足规则的,缺乏列出n。,股东大会不
开票和作出靠判定击败是叫来的。。
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股东大会新闻
2、《宪法》最初百修正案
改性前:股东(包含股东代理人)所代表的有选举权的股本权益数
选举权,每一股本权益有一选举权。
缺乏对公司持局部本公司股本权益开票,且该比率股本权益不号码列席股东大会有表
的决议权股本权益总额。
修正后:的有选举权的股本权益的股东为代表的突变量
决权,每一股本权益有一选举权。
股东大会尊敬情绪反应好处的名家事件时,对中小出资者的开票应该是
孤独计票。团体计票的总算应即时颁布。。
缺乏对公司持局部本公司股本权益开票,且该比率股本权益不号码列席股东大会有
表的决议权股本权益总额。
董事会、契合要求的孤独董事和股东可以
权。开票权的股东应完全显示的衰退。制止报酬
或许在股东的关心征集开票权中。公司不足以最底下的的股本权益停止选举。
限度局限。
3、宪法最初百零三修正案的满足的
改性前:公司应确保股东大会的正当。、以无效性为事先准备,经过各式各样的中级的和方法
径,包含开票平台的网组织和静止指印刷中所用的一种字体新闻技术。,股东参与股东大会
供容易地
修正后:公司应确保股东大会的正当。、以无效性为事先准备,经过各式各样的中级的和方法
径,下层的思索开票平台的网组织和静止指印刷中所用的一种字体新闻。,股东参与股东大会
供容易地。
4、宪法最初百四十六修正案的满足的
改性前:董事会对股东大会一本正经,行使如下权利:
(1)召集股东大会,并向股东会工作汇报;
(二)股东靠判定击败的依法处决;
(三)决议公司的事情和授予平面图。;
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股东大会新闻
(四)科学实验报告公司、俗僧开展规划;
(五)用公式表示公司年度财务预算平面图。、首要的。;
(六)用公式表示利润分配编程序,长出分枝窟窿供应。;
(七)使发展公司筹集或许增加注册资本、发行债券股或静止提供免费入场券及上市平面图;
(八)名家收买、收买股本权益或兼并公司、非连续、溶蚀改革
公司组织的编程序;
(九)决议陌生授予公司、销售额资产的许多、资产干杯、外面抵押品、贷款、
付托理财、资产能解决、关系买卖等事项,但由于法度、条例和宪法及静止合格的
正态化公文,股东大会决议的事项除外。;
(十)决议公司内部行政工作的的发现和行政工作的配备。;
(十一)董事会主席举起,公司的行政经理聘用或解散、董事会书记;根
由于行政经理的举起,公司任免的副经理、财务一本正经人及静止高级经营行政工作的,并决
决议薪酬展现和奖罚事项;
(十二)用公式表示公司的根本经营系统。;
(十三的)用公式表示宪法改变平面图。;
(十四岁)用公式表示公司新闻显示名物。,经营公司新闻显示;
(十五个人组成的橄榄球队)所请求的事物或解散旁听生重要官职为公司审计的发生;
(十六)听取行政经理的工作用公报发表,反省行政经理。;